Як виник термін відмивання грошей?

Існує легенда, згідно з якою термін «відмивання грошей» з'явився в США в часи сухого закону, коли мафія Чикаго отримувала великі доходи від нелегальної торгівлі спиртним і з інших джерел.

Відмивання грошей – Це надання законного виду доходів від злочинної діяльності. Щоб замаскувати справжнє походження «брудних» грошей, використовують різні схеми — незмінно одне: «відмивають» завжди доходи, отримані внаслідок злочину, наприклад, наркоторгівлі, ухилення від сплати податків чи корупції.

Сенс відмивання грошей — саме підміна джерела їх походження, а не ухилення від податків або переведення в готівку, хоча як вторинні можуть матися на увазі і ці цілі. Відмиті гроші можуть використовуватися в легальному обороті як на потреби офіційного бізнесу, так і на особисте споживання їх власника.

В офіційних документах називається «легалізація (відмивання) коштів або іншого майна, отриманих злочинним шляхом».